HONDURAS. Los tiktokers y creadores de contenido podrían ser incluidos entre los sectores sujetos a análisis por parte de las autoridades hondureñas ante posibles riesgos relacionados con el lavado de activos. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que las autoridades evalúan distintos sectores y canales por donde...
SANTA ANA, El Salvador.– El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Rosa María M. L., de 47 años de edad, acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero y de activos, así como estafa, en perjuicio de dos personas identificadas en el proceso judicial. Según la...
Sandra Desireé Beltrán de Ascencio continuará en prisión provisional mientras avanzan las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero y activos. De acuerdo con la información del proceso judicial, la imputada fue capturada tras un allanamiento realizado por las autoridades en su vivienda, como parte...
La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Andrea Dessire Beltrán Calderón, acusada de los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento realizado en la vivienda de la imputada fueron incautadas distintas porciones de droga, una báscula y 15,129 dólares en...